Заморозят и не спросят
Положение о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности, утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2016 № 735. Документ принят во исполнение норм Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Определено, в частности, что основанием для применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, указанных в части третьей статьи 91 Закона, является включение организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Лица, осуществляющие финансовые операции, при идентификации участников финансовых операций в соответствии со статьей 8 Закона проводят проверку наличия среди участников финансовых операций или выгодоприобретателей по финансовым операциям организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, а при проведении идентификации клиентов- организаций – также проверку наличия среди их бенефициарных владельцев физических лиц, включенных в перечень, и при выявлении таких лиц применяют меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, указанные в части третьей статьи 91 Закона.
Орган финансового мониторинга выносит постановление о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций по установленной форме в случае, если соответствующие меры не приняты лицом, осуществляющим финансовые операции. Указанное постановление направляется лицу, осуществляющему финансовые операции, в виде электронного документа либо на бумажном носителе незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем его вынесения. Постановление органа финансового мониторинга о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций исполняется лицом, осуществляющим финансовые операции, безотлагательно.
Установлено также, что замораживание средств осуществляется без предварительного информирования собственника или владельца средств. Порядок информирования собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции устанавливается в правилах внутреннего контроля с учетом требований к правилам внутреннего контроля, определенных госорганами, осуществляющими контроль. Информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о направлении специального формуляра в орган финансового мониторинга запрещено.
Период замораживания является бессрочным – до момента размораживания. Определено, что лица, осуществляющие финансовые операции, незамедлительно размораживают средства или разблокируют финансовые операции, если:
- организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, средства которых были заморожены или финансовые операции которых были заблокированы, либо физическое лицо, которое являлось бенефициарным владельцем организации, средства которой были заморожены или финансовые операции которой были заблокированы, исключены из перечня;
- органом финансового мониторинга либо иным компетентным органом с участием органа финансового мониторинга установлена непричастность организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения.
Основанием для размораживания средств или разблокирования финансовых операций является извещение органа финансового мониторинга о размораживании средств и (или) разблокировании финансовых операций.
Постановление № 735 вступило в силу 18 сентября 2016 г.
